Descripción del puesto
Mision:
Brindar soporte en la administración y control del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, mediante la ejecución de procedimientos, atención de alertas, preparación de información y apoyo documental, con el fin de asegurar el cumplimiento normativo, fortalecer la cultura de cumplimiento y prevenir que los productos y servicios de la compañía sean utilizados para fines ilícitos.
Requisitos
- Educación Universitario/ egresado: Abogado, Economista, Administrador y afines
- Tiempo de experiencia: 1 año / 6 meses de especificidad en el puesto
- Conocimientos: Normativa y Políticas de Prevención de Lavado de activos
- Conocimiento del Negcio de tarjetas y medios de pago
- Metodologías básicas de matrices de riesgo
- inglés básico
- Manejo basico de SQL (deseable)
Beneficios
- Seguro médico EPS cubierto al 90%
- Créditos con tasas preferenciales
- Descuentos corporativos
- Otros
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)
Nosotros
Diners Club Perú, es una empresa adquirente y emisora de tarjetas de crédito para personas y empresas que se caracteriza por el prestigio, exclusividad y la excelencia de sus servicios financieros, cuenta con más de 50 años de experiencia en el Perú, y es una de las de mayor prestigio a nivel internacional.
